北京北方天鳥智能科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2005年6月5日上午在北京北方天鳥智能科技股份有限公司會議廳召開。應到會董事人數12人,實到會董事人數9人。實到會董事及董事代表人數占應到會董事人數的100%,符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司全體監事及高管人員列席了會議。

    會議由董事長陳濟民先生主持。經過充分討論,以記名投票表決的方式,決議如下：
    一、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。
    二、審議通過《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》。
    三、審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》。
    四、審議通過《關于修改〈關聯交易決策制度〉的議案》。
    五、審議通過《關于制定〈累積投票實施細則〉的議案》。
    六、審議通過《關于修改〈信息披露管理辦法〉的議案》
    七、審議通過《關于制定〈獨立董事工作制度〉的議案》。
    八、審議通過《關于制定〈重大信息內部報告制度〉的議案》。
    九、審議通過《關于2004年度主要管理人員年薪兌現方案的議案》。
    十、審議通過《關于參與收購衡陽無線電總廠國有產權的議案》。