會議由董事長戈德偉先生主持。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

    二、審議通過《關(guān)于修改〈信息披露管理辦法〉的議案》；

    三、審議通過《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

    四、審議通過《關(guān)于修改〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》；

    五、審議通過《關(guān)于修改〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》；

    六、審議通過《關(guān)于制定〈2006年高級管理人員薪酬及考評管理辦法〉的議案》；

    七、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》；

    八、審議通過《關(guān)于利用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》；

    九、審議通過《獨(dú)立董事2005年度述職報(bào)告的議案》；

    十、審議通過《關(guān)于控股子公司武漢北方天鳥佳美電腦繡花機(jī)制造有限公司收購武漢佳美電腦繡花機(jī)制造有限公司資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》；

    十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

    十二、審議通過《關(guān)于2005年年度董事會工作報(bào)告的議案》；