上工申貝(集團)股份有限公司2004年度股東大會于2005年6月9日在上海影城召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共67名，代表股份數為186 177 349股，占公司股份總數的41.47％，其中B股股東及股東委托代理人共10名，代表股份數25 928 335股，符合《公司法》和該公司《章程》的有關規定。會議由副董事長馬民良先生主持，大會審議并通過如下決議：

一、審議通過了董事會工作報告。
二、審議通過了監事會工作報告。
三、審議通過了2004年度財務工作報告。
四、審議通過了2004年度利潤分配預案
五、審議通過了支付會計師事務所2004年審計報酬的議案。
六、審議通過丁關于修改《公司章程》的議案。
七、審議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案。
八、審議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案。
九、審議通過了關于修改《獨立董事工作制度》的議案。