上工申貝（集團）股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月25日在上海影城召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共52名，代表股份數133958982股，占公司有表決權股份總數的29.8425%，其中：A股股東及股東委托代理人共43名，代表股份數133376885股，B股股東及股東委托代理人共9名，代表股份數582097股。符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。經大會審議，以現場投票方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了董事會工作報告

　　二、審議通過了監事會工作報告

　　三、審議通過了2006年度財務工作報告

　　四、審議通過了2006年度利潤分配預案

　　經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司按中國會計制度審計，2006年度公司實現合并凈利潤為4,893,123.59元（德豪國際會計師事務所按國際會計制度審計凈利潤為844千元），母公司凈利潤為4,617,498.39元。加上2006年初未分配利潤-251,092,628.50元，本年度末實際可供分配利潤為-246,475,130.11元。

　　鑒于公司報告期內凈利潤沖抵可供分配利潤仍為負數，2006年度公司不實行利潤分配，也不實行資本公積金轉增股本。

　　五、審議通過了支付會計師事務所2006年度審計報酬的議案

　　六、審議通過了聘任公司2007年審計機構的議案

　　2007年公司聘請立信會計師事務所有限公司為本公司的境內審計機構，同時聘請浩華國際會計師事務所（中國上海）為本公司的境外審計機構，對公司2007年度的財務報告進行審計。

　　七、審議通過了公司關于2007年度貸款計劃和為子公司擔保的議案

　　八、審議通過了2006年度獨立董事述職報告

　　九、審議通過了關于龍華東路519號、573號、647號三幅地塊處置的議案

 　十、審議通過了公司制定“關聯交易制度”的議案

    本次年度股東大會的全過程由上海市震旦律師事務所邵曙范律師、沈欣欣律師進行法
律見證，并出具了《2006年度股東大會法律意見書》。

    該所律師認為，本公司2006年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及
表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。