證券代碼：002021         證券簡稱：中捷股份     公告編號：2008-004

中捷縫紉機股份有限公司股權激勵計劃行權情況暨股本變動公告

  　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　特別提示：

　　本期行權股票期權636.48萬股，行權股票上市時間為2008年2月27日。全體激勵對象本期行權股票自上市之日起鎖定六個月。

　　經公司董事會申請，深圳證券交易所確認，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準登記，公司以2008年2月22日為行權日，將《公司股票期權激勵計劃》（以下簡稱《激勵計劃》）本期可行權的636.48萬份（占激勵對象獲授股票期權總數的80%）股票期權予以統一行權。截止2008年2月22日，公司已完成相關股份登記手續。本期行權股票的上市時間為2008年2月27日。

　　現將本期股權激勵計劃行權情況公告如下：

　　一、本期行權條件

　　公司第二屆董事會第二十一次臨時會議確定公司股票期權的授權日為2006年7月24日，滿足行權條件的激勵對象自授權日起一年后可以行權（暨2007年7月24日起可行權）。

　　激勵對象行使已獲授的股票期權必須同時滿足如下條件：

　?。ㄒ唬└鶕吨薪菘p紉機股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》，激勵對象上一年度績效考核合格。

　　上述行權條件，已經公司薪酬與考核委員會審核通過：激勵對象2006年度績效考核合格，且符合公司股票期權激勵對象的主體資格。

　?。ǘ┲薪莨煞菸窗l生如下任一情形：

　　1、最近一個會計年度的財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

　　2、最近一年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰；

　　3、中國證監會認定不能實行期權激勵計劃的其他情形。

　　公司不存在《激勵計劃》規定禁止實施股權激勵計劃的情形。

　?。ㄈ┘顚ο笪窗l生如下任一情形：

　　1、最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　　2、最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；

　　3、具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員情形的。

　　本期行權的激勵對象不存在《激勵計劃》規定禁止實施股權激勵計劃的情形。

　?。ㄋ模┲薪莨煞萆弦荒甓燃訖嗥骄鶅糍Y產收益率不低于10%。

　　公司2006年度加權平均凈資產收益率為15.29%，不低于10%。

　　（五）中捷股份上一年度扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率不低于10%。

　　公司2006年度扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率為12.24%，不低于10%。

　　（六）授權日后第二年可以開始行權的占總量80%的股票期權的行權還需滿足如下業績條件：

　　1、若中捷股份2006年度經審計凈利潤較2005年度增長率達到或超過15%，該部分股票期權可以在授權日后第二年及以后可行權年度行權；

　　根據立信會計師事務所有限公司出具的本公司2005年度審計報告“信長會師報字（2006）第10758號”、2006年度審計報告“信會師報字（2007）第10682號”，本公司2005、2006年度經審計后的凈利潤分別為5,528.90萬元、7,164.51萬元，增長比例為29.58%，增長超過15%。

　　綜上所述，全體激勵對象符合《激勵計劃》規定的本期80%股票期權行權條件。

　　二、行權數量及行權價格調整

　　因公司2005、2006年度權益分派，經董事會審議，調整股票期權激勵計劃的行權數量及行權價格。調整后，激勵對象獲授股票期權行權數量為795.6萬份，行權價格為4.02元。其中，本期可行權數量調整后為636.48萬份，占公司股權激勵計劃股票期權總數的80%。

　　北京市君澤君律師事務所律師已就相關調整事項出具了法律意見書。