證券代碼：600302     證券簡稱：標準股份     編號：臨2008-009

　　西安標準工業股份有限公司

　　2007年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　西安標準工業股份有限公司2007年度股東大會于2008年4月22日以公告形式發出會議通知，并于2008年5月16日在西安市太白南路335號西安標準工業股份有限公司四樓會議室召開。出席會議的股東共計5人，代表股份171,059,736股，占公司總股本346,009,804股的49.44%。其中，有限售條件的流通股股東，代表股份163,007,430股，占公司總股本的47.11%；無限售條件的流通股股東，代表股份8,052,306股，占公司總股本的2.33%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　股東大會以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　1.審議并通過了公司2007年度報告的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　2.審議并通過了公司2007年度董事會報告的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　3.審議并通過了公司2007年度監事會報告的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　4.審議并通過了公司審計委員會提交的財務審計報告及年度財務報表的決議。該項包含五項內容，分別進行了單項表決：

　　(1)審議并通過了公司董事會審計委員會提交的《關于審計委員會運行情況和公司2007年年度財務審計情況的報告》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　(2)審議并通過了《審計報告》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　(3)審議并通過了《西安標準工業股份有限公司2007年財務報表》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　(4)審議并通過了《西安標準工業股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　(5)審議并通過了《關于西安標準工業股份有限公司新舊會計準則股東權益和凈利潤差異調節表的審閱報告》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　5.審議并通過了公司2007年度財務決算報告以及公司2008年度財務預算方案的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　6.審議并通過了公司2007年度利潤分配方案報告的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　本報告期，公司不進行現金股利分配、不送股也不轉增股本。

　　由于縫制設備市場競爭持續激烈，預期2008年度縫制設備市場宏觀環境將更加趨緊，公司應收貨款增大且回籠周期加長，導致所需占用資金加大約3000萬元；同時，公司2008年度技術開發和技術改造項目需要資金約5000萬元。結合公司實際財務狀況，公司股東大會決定本年度暫不分配現金股利。

　　7.審議并通過了公司聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2008年審計機構的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　8.審議并通過了公司《獨立董事工作制度》的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%。

　　9.關于審議西安標準工業股份有限公司第四屆董事會董事的決議。該決議包含七項內容，分別進行了單項表決：

　　(1)審議并通過了李廣暉為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(2)審議并通過了宋長富為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(3)審議并通過了朱培颙為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(4)審議并通過了林偉娜為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(5)審議并通過了席酉民為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(6)審議并通過了雷華鋒為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(7)審議并通過了肖立江為西安標準工業股份有限公司第四屆董事會獨立董事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　10.關于審議西安標準工業股份有限公司第四屆監事會監事的決議。該決議包含三項內容，分別進行單項表決。

　　(1)審議并通過了牛亞琳為西安標準工業股份有限公司第四屆監事會監事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(2)審議并通過了李賀玲為西安標準工業股份有限公司第四屆監事會監事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　(3)審議并通過了裴惠潮為西安標準工業股份有限公司第四屆監事會監事的決議

　　投票表決結果：以171,059,736股同意，0股反對，0股棄權，同意股數占參加表決股份總數的100%

　　上述三位股東提名的監事，與西安標準工業股份有限公司第六屆一次職工代表大會選舉產生的職工監事張建立、何秀峰組成西安標準工業股份有限公司第四屆監事會。

　　職工監事個人簡介附后。

　　上述議案內容詳見上海證券交易所網站https://www.sse.com.cn及2007年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經陜西金吉律師事務所張慶茂律師見證，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會的文件；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　西安標準工業股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年五月二十日

　　職工監事簡介：

　　張建立，男， 1953年5月出生，中共黨員，高中文化程度。曾任中國標準縫紉機集團有限公司調度室副主任、生產計劃部副部長、西安工廠副廠長?，F任西安標準工業股份有限公司西安制造公司副總經理。公司第二屆、第三屆監事會職工監事。

　　何秀峰，男，1954年10月出生，中共黨員，文化程度大學本科。曾任西安縫紉機廠副部長，西安恒泰機械制造廠黨委副書記，西安標準工業股份有限公司法律顧問辦公室主任?，F任西安標準工業股份有限公司企管部副部長。公司第二屆、第三屆監事會職工監事。