西安標準工業股份有限公司

關于審議公司日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        重要提示：

●西安標準工業股份有限公司（以下簡稱：公司）2008年8月13 日第四屆董事會第二次會議審議并單項表決通過了《關于審議相關關聯交易協議并提交股東大會審議的議案》。●公司關聯董事進行了回避表決。

●公司該關聯交易，屬于日常關聯交易，對公司持續經營能力、損益及資產狀況不會產生影響。

　　 一、關聯交易概述

由于地理和歷史原因，公司和控股股東中國標準工業集團有限公司（以下簡稱：集團公司）簽訂土地租賃、水電汽及暖氣供應、房屋租賃、后勤保障等協議，董事李廣暉、宋長富、朱培颙等關聯董事，進行了回避表決，公司獨立董事同意該關聯交易并發表了獨立性意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上述交易屬于關聯交易，須經公司董事會審議通過后后提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人中國標準工業集團有限公司，將放棄在股東大會上對該議案的投票權。二、關聯方介紹

        中國標準工業集團有限公司企業類型：國有企業

　　 法人代表：劉生友

　　 注冊資本：175,120,000 元

　　 成立日期：1997 年 10 月 14 日

　　 主要經營業務或管理活動：縫制設備、機械設備的研制、生產、銷售、服務；

　　 箱包的生產、銷售；分支機構進行進出口業務；三來一補業務、運輸、印刷、

　　 娛樂、飲食與住宿服務業務。至本次關聯交易止，公司與中國標準集團有限公司關聯交易未達到凈資產5%或3000 萬元以上。三、關聯交易標的基本情況

      1、《土地租賃協議》

      由于歷史原因，1999 年 5 月起，公司租賃集團公司土地使用權 197,428.58 平方米，在租賃的土地上建有公司臨潼制造公司，進行工業縫紉機的生產。鑒于原協議將于 2008 年 11 月到期，通過協商，公司就支付臨潼制造公司土地使用權租金與集團公司續簽了協議。續簽協議約定協議期為2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。租賃價格為每年224.4 萬元，未發生變化。

        2、《水、電、汽及暖氣供應協議》

        由于歷史、地理原因，公司向集團公司員工生活區供應水、電、蒸汽以及暖氣供應。鑒于原協議將于 2008 年 11 月到期，通過協商，公司就向集團公司員工生活區供應水、電、蒸汽以及暖氣續簽了協議。續簽協議約定協議期為 2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。約定供應的水、電、蒸汽及暖氣價格為：

水　　　　　　 0.96 元/噸　　　　　　 根據公司自備井成本確定

生活用電　　　　每度 0.49 元　　　　　　根據當地物價部門規定價格

工業用電　　　　每度 0.65 元　　　　　　根據供電部門提供成本加收正常耗損

蒸汽　　　　　　每立方米 72 元　　　　 根據公司實際成本加收正常耗損

供暖　　　　　　每平方米 3.2 元　　　　 根據公司實際成本確定

　　 由于地理位置偏僻，公司無法提供第三方價格驗證。

　　 3、《房屋租賃協議》

　　 由于歷史原因，集團公司租賃公司坐落在西安市太白南路 335 號的辦公用房 550 平米。通過協商，雙方就收取房屋租賃及相關關聯服務費用續簽協議。協議約定，租賃期為 2008 年 8 月 1 日至2011 年 7 月31 日，年辦公應用房租金為29.82 萬元/年，相應服務費用為 12.54 萬元/年。

　　 4、《后勤保障協議》

　　 由于歷史、地理原因，1999 年 5 月起，集團公司（后改為集團公司物業公司）向公司臨潼制造公司提供生產區綠化、環衛、下水道疏通維修等后勤保障服務。雙方約定，協議期一年，相關的服務費用為每年31 萬元。

　　 四、關聯交易的定價政策和定價依據

　　 公司與上述關聯方的定價政策和定價依據：

　　 1、關聯交易的價格為市場公允價格。

　　 2、公司按照協議約定的結算價格向集團公司提供水電汽供應，及房屋出租；集團公司按照協議約定結算價格向公司提供土地租賃以及綜合服務。

　　 五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況

　　 1、選擇與關聯方進行交易的原因和真實意圖、交易的必要性、持續性以及持續進行此類關聯交易的情況

　　 公司和中國標準工業集團有限公司之間的相關關聯交易是由于歷史和地理原因必須存在的，有助于公司生產基地的正常運轉，且交易價格公平、公正、公允嚴格遵守市場原則。該交易將會持續存在。

　　 2、上述關聯交易沒有損害公司和股東利益，且對公司報告期以及未來生產經營有積極影響。

　　 3、上述關聯交易額僅占公司同類交易額的比例均低于0.2%，對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不因此類交易而形成關聯方依賴。

　　 六、公司獨立董事發表如下意見

　　 1、上述關聯交易有必要性和持續性。

　　 2、上述關聯交易的發生是遵循公開、公平、公正的交易原則，受特殊位置影響，難以采用全面的競爭選擇，關聯交易價格為市場公允價格。

　　 3、上述關聯交易的表決是依據有關法律、法規，在關聯董事、關聯股東回避表決的情況下做出的，不存在損害公司和股東權益的情形。

　　 4、公司與關聯方不存在資產收購、出售的關聯交易。

　　 5、公司與關聯方不存在共同對外投資發生的關聯交易。

6、公司與關聯方不存在債務往來、擔保等事項。獨立董事：席酉民、雷華鋒、肖立江。七、備查文件目錄

1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

3、監事會決議及經監事簽字的會議記錄；

4、相關關聯交易協議；

5、相關的財務報表；特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安標準工業股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年 8 月 15 日